Política de Privacidad de CompliSafe

Versión 1.2 | Última actualización: 27 de abril de 2026

En CompliSafe, la seguridad de la información no es solo una característica de nuestro software, es nuestra razón de ser. Esta Política de Privacidad describe cómo recolectamos, utilizamos y protegemos los datos de nuestros clientes y sus usuarios finales en el marco de nuestras soluciones de cumplimiento normativo.

1. Alcance y Responsable del Tratamiento

CompliSafe actúa como Encargado del Tratamiento respecto a los datos que nuestros clientes cargan en la plataforma para sus procesos de debida diligencia, y como Responsable del Tratamiento respecto a los datos de contacto y facturación de nuestros clientes directos.

2. Información Recopilada

Para el funcionamiento óptimo de nuestros módulos de cumplimiento, procesamos:

• Datos de Identificación: Nombre legal, identificación tributaria (RUT/DNI/NIF), y documentos de identidad.
• Datos de Verificación: Información proveniente de listas de sanciones (OFAC, ONU, etc.), registros de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y antecedentes judiciales.
• Datos Biométricos: En caso de utilizar nuestros módulos de validación de identidad mediante reconocimiento facial.
• Metadatos de Auditoría: Registros de acceso, direcciones IP y marcas de tiempo, fundamentales para la trazabilidad exigida por reguladores.

3. Finalidades Específicas

Los datos en CompliSafe se utilizan estrictamente para:

1. Ejecutar procesos de Know Your Customer (KYC) y Know Your Business (KYB).
2. Monitorear transacciones sospechosas y prevenir el lavado de activos (AML).
3. Generar reportes de cumplimiento automatizados para autoridades regulatorias.
4. Garantizar la inalterabilidad de los registros de auditoría (Audit Trail).

4. Seguridad de Grado Bancario

En CompliSafe, aplicamos los más altos estándares de protección:

5. Retención de Información

De acuerdo con las normativas internacionales de prevención de delitos financieros, CompliSafe conservará la información de cumplimiento durante el tiempo que dicte la legislación local (típicamente 5 a 10 años). Una vez cumplido este plazo, y si no hay una orden judicial de por medio, los datos serán eliminados o anonimizados.

6. Derechos del Titular (Derechos ARCO)

Cualquier usuario cuyos datos sean procesados por CompliSafe puede solicitar:

• Acceso y Rectificación: Consultar y actualizar sus datos.
• Supresión: Eliminación de datos (siempre que no exista una obligación legal de retención).
• Portabilidad: Recibir sus datos en un formato estructurado y legible.

7. Transferencias Internacionales

Para garantizar la disponibilidad global, CompliSafe utiliza proveedores de infraestructura en la nube (como AWS o Azure) cuyos centros de procesamiento pueden estar fuera de su país de origen. Dichas transferencias se realizan bajo Cláusulas Contractuales Tipo y marcos de protección de datos reconocidos.

8. Canal de Contacto

Para ejercer sus derechos o realizar consultas sobre privacidad, diríjase a nuestra oficina de protección de datos:

• DPO: Nicolás García
• Email: ngarcia@complisfae.cl
• Asunto: Solicitud Derechos de Privacidad